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NOTIZIE 14 LUGLIO 2021

Modena, 10 arresti per bancarotta fraudolenta e riciclaggio

Roma, 14 lug. (askanews) - Nove arresti ai domiciliari e uno in carcere: è il bilancio dell'operazione "Trust" della polizia di stato di Modena, accusati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio, auto-riciclaggio, falso in atti pubblici ed attestazioni, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Dalle indagini, condotte dai poliziotti della Squadra Mobile, è emerso che l'associazione criminale operava avvalendosi di due avvocati e di un notaio modenesi, di un ingegnere di Bologna e di due commercialisti (uno di Modena e l'altro di Milano), e di alcuni prestanomi che col pretesto di salvare le imprese, presentavano proposte di concordato strumentali, al solo fine di posticipare la doverosa dichiarazione di fallimento delle società coinvolte.

Quando si verificava il fallimento delle società gestite dagli indagati, l'attivo fallimentare risultava azzerato e le società si presentavano come "scatole vuote".

Al contempo, sempre grazie alla complessa rete societaria gestita dal gruppo criminale, le risorse così distratte ai creditori venivano reimpiegate in attività finanziarie gestite dall'ex avvocato e dai suoi complici all'estero, ed in particolare in Bulgaria.

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